В свежем исследовании компании Elliptic упоминаются пять криптовалютных платформ, большинство из которых не подпадают под санкции и продолжают предоставлять российским организациям защищенные финансовые каналы, позволяя обрабатывать потоки на миллиарды долларов. Среди упомянутых платформ только Bitpapa находится под санкциями, и за два года она была обвинена в содействии обходу экономических ограничений. Исследование показывает, что примерно 9,7% транзакций Bitpapa идут к санкционированным организациям, а компания использует различные адреса кошельков для скрытия своей деятельности.
На первом месте в исследовании расположилась ABCeX, которая предоставляет услуги обмена рублей на криптовалюту с объемом транзакций свыше $11 млрд. Некоторые средства от этой платформы направляются на подсанкционные биржи, такие как Garantex и Aifory Pro. В свою очередь, биржа Exmo, выделившая российское подразделение в отдельную компанию, также продолжает сотрудничество с Garantex, отправив $19,5 млн на подсанкционные площадки.
Грузинская биржа Rapira перечислила $72 млн на Grinex, а Aifory Pro предлагает услуги обмена наличных на виртуальные платежные карты, что позволяет обходить санкции. Таким образом, результаты исследования показывают, что блокировка Garantex лишь спровоцировала рост числа подобных платформ, а не привела к исчезновению системы обхода санкций. По данным TRM Labs, объем санционных транзакций за год вырос на 400%.