В декабре 2025 года Национальный банк Украины принял меры против пяти банков и шести небанковских финансовых организаций из-за нарушений в финансовом мониторинге и несоблюдения валютного законодательства. Регулятор выявил недостатки в проверке клиентов, автоматизации процессов и отчетности. Об этом сообщается в пресс-релизе НБУ от 6 января 2026 года.
Наибольшие штрафы были наложены на АО «МИБ» (Международный инвестиционный банк), конечным бенефициаром которого является Петр Порошенко. Общая сумма штрафов составила более 14,5 миллиона гривен, из которых 13,5 миллионов гривен были назначены за ненадлежащее осуществление финансового мониторинга, а 1 миллион гривен — за нарушение валютного надзора.
Также значительные штрафы получили другие известные учреждения: АО «ТАСКОМБАНК» было оштрафовано на 10 миллионов гривен, АО «Ощадбанк» — на 5,5 миллионов гривен, АО «МОТОР-БАНК» — на 3 миллиона гривен, а АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» — на 200 тысяч гривен. Эти меры направлены на улучшение соблюдения законодательства в финансовом секторе.