Тайваньские прокуроры выявили масштабную сеть кибермошенничества, связанную с Prince Group. В результате расследования, завершившегося выдвижением обвинений против 62 лиц и 13 компаний, стало известно о подозрении в отмывании сотен миллионов долларов и организации масштабных интернет-афер. Жертвами преступников стали жители США, Европы и Китая.
Расследование началось в октябре, когда американские прокуроры обвинили основателя Prince Group Чэнь Чжи в отмывании денег. По данным следствия, компания управляла сотнями закрытых комплексов в Камбодже, где под давлением проводились мошеннические операции. Чэнь Чжи был задержан в Камбодже и передан китайским властям.
Тайваньские прокуроры установили, что структуры Prince Group перевели на Тайвань не менее 339 млн долларов, которые были использованы для покупки недвижимости и автомобилей. В ходе расследования были выявлены 24 объекта недвижимости и 35 автомобилей, приобретённых на незаконные средства. Тайваньские власти уже изъяли около 174 млн долларов наличными и активами.
Согласно прокуратуре, Prince Group контролировала около 250 офшорных компаний и распоряжалась 453 финансовыми счетами в разных юрисдикциях. Участники схемы использовали фиктивные контракты и валютные операции для сокрытия происхождения средств.
В ходе расследования задержаны девять человек, ещё 73 освободили под залог. Задержанные занимали ключевые посты в Prince Group. Американские власти ранее связывали компанию с незаконными онлайн-казино и эксплуатацией людей. В ответ на международный резонанс власти Камбоджи начали активнее реагировать на подобные преступления, и деятельность Prince Group была фактически приостановлена.