В регионе Йорк полиция объявила о предъявлении обвинений мужчине из Торонто за участие в предполагаемом инвестиционном мошенничестве, сумма ущерба составила миллионы долларов.
Сообщается, что расследование было начато в марте 2025 года после обращения потерпевшего, который сообщил о потере средств. York Regional Police квалифицировала данный инцидент как инвестиционное мошенничество.
В ходе расследования стало известно, что в феврале 2024 года один из вкладчиков вложил деньги через мужчину, управляющего компанией Equity Line Service Corporation. Тот обещал значительный доход от инвестиций, однако вкладчик так и не получил ни одной копейки.
К февралю 2025 года следственные действия позволили установить, что еще пять человек также стали жертвами мошенничества, вложив деньги у того же подозреваемого. По данным полиции, он присвоил более 2,5 миллиона долларов, которые были предназначены для инвестиций, потратив их на собственные нужды.
После тщательного расследования, 9 декабря 2025 года полиция арестовала 40-летнего Сергея Щавельева из Торонто. Ему предъявлены обвинения по шести эпизодам мошенничества, сумма которых превышает 5 000 долларов.
Правоохранительные органы также опубликовали фотографию обвиняемого в надежде на то, что к ним обратятся другие возможные жертвы. Всех, кто может обладать информацией о данном деле, просят внести свои сведения в следственные органы полиции региона Йорк.