На протяжении пяти лет в Смоленске действовал нелегальный банк, организованный двумя женщинами. В результате их преступной деятельности правоохранительные органы задержали мошенниц в 2021 году, и они предстали перед судом.
- Схема работала с 2017 по 2021 год.
- Создан 32 подставных юридических лица.
- Обналичено 878 миллионов рублей.
- Сальковская и Шарханова получили условные сроки и штрафы.
История создания нелегального банка
Валентина Сальковская, опытный финансист, после увольнения из банка в 2016 году начала сотрудничество с юристом Ириной Шархановой. Вскоре они решили заняться обналичиванием денежных средств. Сначала оказывали помощь Оксане Кошеверовой, а затем создали собственную схему, зарегистрировав несколько фиктивных компаний.
Сальковская и Шарханова активно искали клиентов, предлагая услуги по обналичиванию. Они использовали схемы с переводами средств между подставными организациями, что позволяло им скрывать незаконную деятельность.
Разоблачение и наказание
В 2021 году правоохранительные органы вышли на след мошенниц. В ходе следствия выяснилось, что в их схеме участвовало множество подставных индивидуальных предпринимателей. Суд признал Сальковскую и Шарханову виновными в организации преступной группы и незаконной банковской деятельности.
| Преступление | Наказание |
|---|---|
| Незаконная банковская деятельность | 2 года лишения свободы, штраф 200 тыс. рублей |
| Изготовление поддельных документов | 2 года лишения свободы, штраф 200 тыс. рублей |
| Создание юридического лица через подставных лиц | 1.5 года лишения свободы |
Суд приговорил Валентину Сальковскую к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тыс. рублей. Ирину Шарханову осудили ранее, и обе женщины признали свою вину, сотрудничая со следствием.