Национальный банк Украины в марте 2026 года применил меры воздействия к одному банку и пяти небанковским финансовым организациям за несоблюдение законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, а также за нарушения валютного законодательства. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Среди оштрафованных учреждений оказался Креди Агриколь Банк, которому был назначен штраф в размере 300 тысяч гривен. Причиной стали нарушения в сфере финансового мониторинга, в частности, банк не приостановил расходные операции по решению уполномоченного органа и расторг договор с клиентом, чьи средства были заморожены в соответствии с законом.
Также штраф в 1 миллион гривен получил фонд «Альянс капитал групп» за отказ клиенту в проведении валютно-обменных операций с иностранной валютой, соответствующей официальным образцам.
Финансовая компания «Герц» была оштрафована на 612 тысяч гривен из-за недостатков в применении риск-ориентированного подхода, а также за неполное предоставление информации по запросам НБУ и ненадлежащее хранение документов.
Финансовая компания «Тайгер Инвест» заплатит 400 тысяч гривен за нарушение порядка валютно-обменных операций, а ЧАО «УФГ» оштрафовано на 85 тысяч гривен за отсутствие регистрации финансовой операции, подлежащей финмониторингу.
Наконец, ООО «УПР» получило штраф в 1,7 тысячи гривен за несоблюдение сроков предоставления ответа Нацбанку о ликвидации нарушений, указанных в предупреждении.